Advokatkontor bag hvidvask
Skrevet af Pia Bruun, ons, 17/11/2010 - 11:28
Penge & Forbrug
Direktøren for et kendt advokatkontor i Marbella blev i går anholdt sammen med tre andre personer i en sag om hvidvaskning af sorte penge.
Direktøren for et kendt advokatkontor i Marbella blev i går anholdt sammen med tre andre personer i en sag om hvidvaskning af sorte penge.
Undersøgelserne ledes af dommerkontoret i Marbella. Sagen startede på baggrund af en retsanmodning fra udlandet, som førte politiet på sporet af en stor sum penge.
Kilder tæt på efterforskningen siger, at der er tale om flere millioner euro, som er skjult på forskellige bankkonti.
Blandt de involverede er flere udenlandske erhvervsledere fra Marbella. De tre anholdte er henholdsvis en amerikansk -, en britisk - og en fransk statsborger.
Sagen drejer sig primært om overførsel af en betydelig sum penge, som er blevet brugt til omfattende ejendomsinvesteringer i området.
Kan måske også interessere dig
Har du nogensinde købt en spritny bil i Spanien, kan du have penge til gode
EU fastslår, at kravene ikke er forældede endnu.
En historisk milepæl og fremtidens turistoplevelse - Da ″Ecce Homo″ blev til ″Abekristus″ - Ny æra for Fernando Alonso og Aston Martin
Kort og godt om lidt af hvert i tekst, billeder og video.
Kom med til et blomstrende eventyr
Córdoba er altid et besøg værd, men særligt lige nu, hvor de lokale varmer op til den årlige blomster-amok-fest!
Kommentarer
Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel
COPYRIGHT: Det er ikke tilladt at kopiere hverken helt eller delvist fra Spanien i dag uden aftale.
Gratis i din indbakke hver dag!
Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.
